本次买卖的买卖对方已出具许诺函，为本次买卖所供给消息的实正在性、精确性和完整性，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，如因供给的消息存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，给上市公司或者投资者形成丧失的，将依法承担响应的法令义务。

　　本次沉组前后，上市公司的控股股东、现实节制人均为周茂林，本次买卖不会导致上市公司节制权发生变动。

　　Direct Bonding Copper，覆铜陶瓷基板，铜箔正在高温前提下间接烧 结到氧化铝或氮化铝陶瓷上的一种金属化基板，具有热导率高、 载流能力强、绝缘性高档特点，普遍使用于功率器件、电力电子 器件等产物。

　　Forward Voltage，顺向电压，是 LED参数里面的次要参数，分歧 品种的 LED有分歧的顺向电压要求！

　　五、上市公司的控股股东及其分歧步履人对本次沉组的准绳性看法，以及上市公司控股股东及其分歧步履人、董事、高级办理人员自本次沉组初次披露之日起至实施完毕期间的股份减持打算。

　　（一）上市公司的控股股东及其分歧步履人对本次沉组的准绳性看法 上市公司控股股东、现实节制人周茂林及其分歧步履人珠海横琴思林杰投资企业（无限合股）已颁发了同意本次买卖的准绳性看法，具体如下： “本人/本企业已知悉上市公司本次买卖的相关消息和方案，本人/本企业认为，本次买卖合适相关法令、律例及监管法则的要求，抗风险能力和分析合作实力，有益于上市公司及全体股东的好处，本人/本企业准绳上同意本次买卖。本人/本企业将正在有益于上市公司的前提下，积极促成本次买卖成功进行。”。

　　《关于青岛科凯电子研究所股份无限公司之资产采办和谈之一》 《关于青岛科凯电子研究所股份无限公司之资产采办和谈之二》！

　　本次沉组前，上市公司是一家专注于工业从动化检测范畴的高新手艺企业，次要处置嵌入式智能仪器模块等工业从动化检测产物的设想、研发、出产及发卖，为下逛消费电子、生物医疗、新能源、半导体等行业客户的智能制制系统、工业从动化检测系统供给定制化专业处理方案。上市公司焦点产物嵌入式智能仪器模块次要包含节制器模块和各类功能模块，通过节制器模块搭配各功能模块并置于电底板的体例构成具有分析检测功能的板卡，最终用于从动化检测产线中。

　　正在统一基片上使用蒸发、溅射和电镀等薄膜工艺制成无源收集， 并拆卸上分立器件的微型元件、器件、外加封拆而成的夹杂集成 电！

　　王建绘、王建纲、、王科、国华财产成长基金（无限合 伙）、共青城龙佑鼎祥创业投资合股企业（无限合股）、青岛松 磊创业投资基金合股企业（无限合股）、上海超翼启硕商务消息 征询合股企业（无限合股）、上海睿宸启硕商务消息征询合股企 业（无限合股）、中昌隆世投资无限公司、青岛松沃创业投资基 金合股企业（无限合股）、航空财产融合成长（青岛）股权投资 基金合股企业（无限合股）、扬州科天创业投资合股企业（无限 合股）、深圳市达晨创程私募股权投资基金企业（无限合股）、 君戎启创一号（青岛）私募股权投资基金合股企业（无限合 伙）、山东动能嘉元创业投资基金合股企业（无限合股）、郝蕴 捷、杭州达晨创程股权投资基金合股企业（无限合股）、青岛松 迪创业投资基金合股企业（无限合股）、嘉兴昊阳芯起股权投资 合股企业（无限合股）、青岛松顺创业投资基金合股企业（无限 合股）、张春妍、深圳市财智创赢私募股权投资企业（无限合 伙）。

　　本公司及全体董事、高级办理人员本演讲书摘要内容的实正在、精确、完整，不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性和完整性承担个体和连带的法令义务。

　　按照天健会计师对上市公司备考归并财政报表出具的《备查核阅演讲》（天健审〔2025〕7-713号），以及上市公司本次买卖前比来一年一期审计演讲，本次买卖完成前后，上市公司的次要财政数据对比环境如下。

　　行业尺度 SJ20668-1998《微电模块总规范》，了军用微电 模块的一般要乞降质量，合用于雷达、通信、导弹和 电子匹敌等军事电子设备中利用的模块。

　　（二）上市公司控股股东及其分歧步履人、高级办理人员自本次沉组预案或沉组演讲书披露之日起至实施完毕期间的股份减持打算！

　　本次买卖的财政参谋国联平易近生证券承销保荐无限公司、法令参谋上海泽昌律师事务所、审计机构信永中和会计师事务所（特殊通俗合股）、资产评估机构上海东洲资产评估无限公司以及备考财政消息核阅机构天健会计师事务所（特殊通俗合股）（以下合称“中介机构”）同意广州思林杰科技股份无限公司正在《广州思林杰科技股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨联系关系买卖演讲书》及其摘要中援用各中介机构出具的相关内容和结论性看法，并已对所援用的相关内容和结论性看法进行了核阅，确认前述文件不致因上述援用内容而呈现虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。

　　军用尺度 GJB9001C-2017《质量办理系统要求》，次要合用于承 担戎行配备及配套产物论证、研制、出产、试验、维修和办事任 务的组织，其包罗了 ISO9001的所有要求，以及军工行业的特殊 要求，以合适军工用户要乞降合用的法令律例要求。

　　Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor，金属-氧化物半 导体场效应晶体管，是一种能够普遍使用于模仿电取数字电 的场效晶体管！

　　截至本演讲署日，本次买卖尚需履行的法式事项包罗但不限于： 1、本次买卖经所审核通过并经中国证监会注册。

　　上市公司拟通过刊行股份及领取现金的体例，向王建绘、王建纲、和王科 等 23名买卖对方收购科凯电子 71%股份，并募集配套资金。

　　中国证监会、上海证券买卖所对本次买卖所做的任何决定或看法均不代表其对本公司股票的价值或投资收益的本色性判断或。本演讲书摘要所述的本次买卖相关事项的生效和完成尚待取得上海证券买卖所审核通过及中国证监会的注册。

　　如为本次买卖所供给或披露的消息涉嫌虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案查询拜访的，正在构成查询拜访结论以前，不让渡正在上市公司具有权益的股份，并于收到立案稽察通知的两个买卖日内将暂停让渡的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券买卖所和登记结算公司申请锁定；未正在两个买卖日内提交锁定申请的，授权董事会核实后间接向证券买卖所和登记结算公司报送身份消息和账户消息并申请锁定；董事会未向证券买卖所和登记结算公司报送身份消息和账户消息的，授权证券买卖所和登记结算公司间接锁定相关股份。如查询拜访结论发觉存正在违法违规情节，买卖对方许诺锁定股份志愿用于相关投资者补偿放置。

　　本次配套募集资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份刊行结 束之日起 6 个月内不得让渡。上述锁按期内，配套募集资金认购方因为 上市公司送股、转增股本等缘由增持的上市公司股份，同时遵照上述锁定 期进行锁定。若上述锁定股份的许诺取证券监管部分的最新监管看法不 相符，配套募集资金认购方将按照监管机构的最新监管看法进行响应调 整。

　　对电子产物的“防潮湿、防霉菌、防盐雾”处置，通过对产物进 行概况处置，以降低或消弭复杂对电子器件机能的晦气影响。

　　军用尺度 GJB546B-2011《电子元器件质量纲领》，了 电子元器件质量纲领实施和办理的原则及要求，合用于为确 保质量不变，需对设备、材料和过程进行节制的电子元器件。

　　盖板取壳体间的缝焊，目标是器件的气密性，避免无害 气体的，以及降低封拆腔体内水汽含量和粒子数！

　　Printed Circuit Board，印制电板，又称印刷线板，是主要的 电子部件，是电子元器件的支持体，也是电子元器件电气彼此连 接的载体？。

　　即电容器，是一种容纳电荷的元件，普遍使用于电中的隔曲通 交、耦合、旁、滤波、调谐回、能量转换、节制等方面！

　　本次募集配套资金总额不跨越本次买卖中以刊行股份体例采办资产的交 易价钱的 100%，配套募集资金刊行股份数量不跨越本次买卖前上市公司 总股本的 30%，最终刊行数量以上海证券买卖所审核通过、中国证监会 注册同意的刊行数量为准。

　　Space Vector Pulse Width Modulation，即空间矢量脉宽调制手艺， 新型系统节制方式，可降低电机转矩，提高电压操纵率，定向节制，通过丈量和节制电机定子 电流矢量，按照定向道理别离对电机的励磁电流和转矩电流 进行节制，实现对电机转矩的节制？。

　　按照《证券法》等相关法令、律例的，本次买卖完成后，本公司运营取收益的变化，由本公司自行担任，由此变化引致的投资风险，由投资者自行担任。

　　Suce Mounted Technology，概况贴拆手艺，是一种将无引脚或 短引线概况拆卸元器件安拆正在印制电板的概况或其他基板的表 面上，通过再流焊或浸焊等方式加以焊接拆卸的电拆联手艺？。

　　本次买卖中，上市公司拟采用询价体例向不超 过 35名特定投资者刊行股份募集配套资金，募 集配套资金总额不跨越 50，000。00万元，募集配 套资金总额不跨越本次以刊行股份体例采办资 产的买卖价钱的 100。00%，且刊行股份数量不 跨越本次刊行前上市公司总股本的 30%，最终 刊行数量以上海证券买卖所审核通过、中国证 监会注册同意的刊行数量为准。 本次募集配套资金拟用于领取本次买卖的现金 对价、中介机构费用、买卖税费等费用。本次。

　　跟着本次买卖的完成，上市公司从停业务将从检测用智能仪器模块营业拓展至军用高靠得住微电模块营业，构成多从业驱动、多产物并举的营业款式。上市公司原从停业务不会终止或发生底子变化，鞭策嵌入式智能仪器模块方案正在大型军工集团落地实施，进一步扩大发卖规模并完美市场结构，对上市公司的持续运营能力有显著的反面影响。

　　标的公司取上市公司均以模块化电子部件的设想、研发、出产及发卖为从停业务，本次买卖后，上市公司将持有标的公司 71%的股份，上市公司将取标的公司正在产物品类、发卖渠道、研发资本等方面构成积极的互补关系，借帮各自已有的研发和行业地位，实现营业取手艺上的无效整合。

　　2、若本人/本企业的减持许诺取证券监管机构的最新监管看法不相符，本人/本企业将按照相关证券监管机构的监管看法进行调整。

　　单一封拆的半导体组件，具备电子特征功能，常见的分立式半导 体器件有二极管、三极管、光电器件等。

　　是德科技（Keysight Technologies， Inc。），纽交所上市公司 （KEYS。N），电子丈量处理方案供给商，国际通用电子测试测 量领军企业，2014年自安捷司分手。

　　由永磁体发生同步扭转的同步电机，转子上的永磁体发生励 磁，三相定子绕组通电发生扭转电枢，电枢通过电 枢反映感化于转子发生扭转力矩。

　　Pulse Width Modulation，脉冲宽度调制，是对模仿信号电平进行 数字编码的方式。

　　一种用来丈量强度的电压，来历于霍尔效应尝试，即当电流 垂曲于外通过半导体时，载流子发生偏转，垂曲于电流和磁 场的标的目的会发生一附加电场，从而正在半导体的两头发生电势差。

　　注：本演讲书摘要中，部门合计数取各加计数间接相加之和正在尾数上有差别，这些差别是由四舍五入形成的。

　　上市公司控股股东、现实节制人周茂林及其分歧步履人珠海横琴思林杰投资企业（无限合股）已出具许诺。

　　2、本次买卖标的公司为军工企业，将按照军工相关法令律例和从管部分要求履行需要的军工存案等法式（如需）。

　　17。26元/股，不低于订价 基准日前 120个买卖日的 上市公司股票买卖均价 的 80%。 上市公司于 2024年 9月 25日召开 2024年第二次 姑且股东会审议通过了 《关于公司 2024 年半年 度利润分派预案的议 案》，向全体股东每 10股 派发觉金盈利 3。08元（含 税）。截至本演讲署 日，上市公司本次利润分 配已实施完毕，本次刊行 股份采办资产的刊行价 格响应除息调整为 16。96 元/股。 上市公司于 2025年 5月 19日召开 2024年年度股 东会，审议通过了《关于 2024 年度利润分派预案 的议案》，向全体股东每 10 股派发觉金盈利 2。20 元（含税）。截至本演讲 署日，上市公司本次 利润分派已实施完毕，本 次刊行股份采办资产的。

　　本公司全体董事、高级办理人员许诺：如本次买卖所披露或供给的消息涉嫌虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案查询拜访的，正在构成查询拜访结论以前，不让渡正在上市公司具有权益的股份，并于收到立案稽察通知的两个买卖日内将暂停让渡的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券买卖所和证券登记结算机构申请锁定；未正在两个买卖日内提交锁定申请的，授权董事会核实后间接向证券买卖所和证券登记结算机构报送本人的身份消息和账户消息并申请锁定；董事会未向证券买卖所和证券登记结算机构报送本人的身份消息和账户消息的，授权证券买卖所和证券登记结算机构间接锁定相关股份。如查询拜访结论发觉存正在违法违规情节，本人许诺锁定股份志愿用于相关投资者补偿放置。

　　正在必然温度、电流、电压前提下，颠末一段时间对器件进行的工 做试验，剔除晚期失效品的筛选过程。

　　夹杂集成电是正在基片上用成膜方式制做厚膜或薄膜元件及其互 连线，并正在统一基片大将分立的半导体芯片、单片集成电或微 型元件夹杂拆卸，再外加封拆而成。

　　本次买卖以取得上述全数核准或核准为前提，未取得前述核准或核准前不得实施。本次买卖可否取得上述存案、核准、审核通过或同意注册，以及最终取得存案、核准、审核通过或同意注册的时间均存正在不确定性，提请泛博投资者留意投资风险。

　　1、买卖对方通过本次买卖取得的上市公司股份自该等股份刊行竣事 之日起 12个月内不得让渡。 2、按照国华基金的合股和谈，其存续期至2026年8月18日。国华 基金及其施行事务合股人已出具许诺函，尽 最大可能协调国华基金各合股人根据合股和谈及相关法令律例的规 定及时耽误合股企业存续期至锁按期届满，如确无法将存续期延期 至锁按期届满的，亦将不会正在锁按期届满前对持有的上市公司股票 进行减持或对国华基金完成清理登记，严酷恪守并履行股份锁定承 诺。 3、上述股份锁按期内，买卖对方通过本次买卖所取得的股份及其因 上市公司送股、转增股本等缘由添加的部门，均应恪守上述股份限售 放置。 4、上述限售期届满后，该等股份的让渡和买卖按照届时无效的法令、 律例，以及中国证券监视办理委员会、上海证券买卖所的和法则 打点。 5、王建绘、王建纲、、王科做为本次买卖业绩许诺方，正在满脚 前述锁按期的前提下，按照下述法则分期解锁： 第一期解锁：及格审计机构就科凯电子 2025年度实现的净利润出具 《专项审核演讲》后，本期可解锁的股份比例=（科凯电子当期现实 净利润占当期许诺净利润比例，但不跨越 100%）×（2025 年度许诺 净利润÷许诺期内四年累计许诺净利润）； 第二期解锁：及格审计机构就科凯电子 2026年度实现的净利润出具 《专项审核演讲》后，本期可解锁的股份比例=（科凯电子当期现实 净利润占当期许诺净利润比例，但不跨越 100%）×（2026 年度许诺 净利润÷许诺期内四年累计许诺净利润）； 第三期解锁：及格审计机构就科凯电子 2027年度实现的净利润出具 《专项审核演讲》后，本期可解锁的股份比例=（科凯电子当期现实 净利润占当期许诺净利润比例，但不跨越 100%）×（2027年度许诺 净利润÷许诺期内四年累计许诺净利润）； 残剩股份解锁：残剩未解锁股份需待其应弥补股份全数过户至上市公 司名下后解锁，若不存正在应弥补景象，则自及格审计机构就科凯电子 2028年度实现的净利润出具《专项审核演讲》后解锁。 买卖对方因本次买卖中取得的上市公司股份而取得的因为上市公司。

　　本次买卖前，上市公司总股本为 66，670，000股，本次买卖中，刊行股份采办资产拟刊行数量为 31，991，517 股，本次买卖完成后上市公司的总股本添加至98，661，517股，不考虑配套募集资金的环境下，本次买卖对上市公司股权布局影响具体如下表所示。

　　2023年、2024年及2025年1-6月/2023年 12月 31日、2024年 12月 31日及2025年6月30日。

　　一种微电组件或微电取分立元器件的组件，用来实现一种或 多种电子线功能，普遍使用于伺服机构、通信节制、系 统、模仿器和火控系统等范畴！

　　美国国度仪器（National Instruments），原纳斯达克上市公司 （NATI。O），2023年被艾默生电气收购，是测试、丈量、节制 处理方案的全球带领者之一，供给模块化硬件平台和系统设想。

　　电源模块的主要目标，高效率意味着较小的体积或较高的靠得住 性，以及能够节约能源，定义为总输出功率除以总输入功率。

　　按照《国平易近经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司所属行 业为“C39 计较机、通信和其他电子设备制制业”。

　　一种能对试验安拆的机械活动按预定要求进行从动节制的操做系 统，被节制量（系统的输出量）一般环境下是机械位移或位移速 度、加快度，其感化是使输出的机械位移或转角精确地输入 的位移或转角！

　　使用印刷手艺正在陶瓷基片上印制电阻浆料及毗连线等形成的无源 收集，经高温烧结而成，并正在其上拆卸分立器件或单片集成电 ，外加封拆构成夹杂集成电！

　　不低于订价基准日前 20 个交 易日公司股票买卖均价的 80%。本次刊行股份的最终发 行价钱将正在本次买卖经 所审核通过并经中国证监会 注册后，按关法令、律例 的和监管部分的要求，由 董事会按照股东会的授权取 本次刊行的财政参谋根 据市场询价的环境协商确定。

　　刊行价钱响应除息调整 为 16。74元/股。 上市公司于 2025年 9月 16日 2025年第二次姑且 股东会，审议通过了《关 于 2025 年半年度利润分 配预案的议案》，每股派 发觉金盈利 0。22 元（含 税）。上市公司本次利润 分派已实施完毕，本次发 行股份采办资产的刊行 价钱响应除息调整为 16。52元/股。

　　《广州思林杰科技股份无限公司刊行股份及领取现金采办资产并 募集配套资金暨联系关系买卖演讲书（草案）》。

　　高靠得住微电模块的研发、出产及发卖，次要产物包罗电机驱动 器、光源驱动器、信号节制器以及其他微电产物。

　　投资者正在评价公司本次买卖时，除本演讲书摘要内容以及取本演讲书摘要同时披露的相关文件外，还应认实地考虑本演讲书摘要披露的各项风险峻素。投资者若对本演讲书摘要存正在任何疑问，应征询本人的股票经纪人、律师、会计师或其他专业参谋。

　　一种电子产物，将电脉冲为角位移的信号转换机构，次要功 能是按照计较机或信号节制器发出的转速及标的目的等信号，解码、 阐发后发生驱动及节制电机运转的功率信号。

　　比例（proportion）、积分（integral）、微分（differential）的简 称，工业节制范畴常用的节制体例，能够实现对电机转速等参数 的节制。

　　Digital Signal Processing，数字信号处置，是将信号以数字体例表 示并处置的理论和手艺，是操纵计较机或公用处置设备，以数字 形式对信号进行采集、变换、滤波、识别等处置，以获得合适需 要的信号形式。

　　Transistor-Transistor-Logic，晶体管-晶体管逻辑电，正在采用二进 制来暗示数据时，+5V等价于逻辑“1”，0V等价于逻辑“0”。